近日，山东山大电力技术股份有限公司（证券代码：301609，以下简称“山大电力”）发布第三届董事会第十五次会议决议公告。本次会议于2025年8月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于7月26日通过多种方式送达各位董事，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长张波先生召集并主持，公司监事列席会议，会议合法有效。

　　议案名称 议案内容 表决结果 《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过5.2亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限最长不超过12个月的保本型产品，包括结构性存款、协定存款等。产品不得用于质押及以证券投资为目的的投资行为，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。bwin官网提请股东大会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署合同文件，授权财务部门办理具体事宜。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 《山东山大电力技术股份有限公司关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于2025年8月20日采用现场结合网络投票的方式召开2025年度第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》。 同意9票；反对0票；弃权0票。

　　山大电力此次对闲置募集资金的规划以及临时股东大会的安排，将对公司资金的合理利用和未来发展产生重要影响，投资者可持续关注相关进展。

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